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公司公告

长江润发机械股份有限公司2013年日常关联交易预计公告

证券代码:002435              证券简称:长江润发          公告编号:2013-0010
 
长江润发机械股份有限公司
2013年日常关联交易预计公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、长江润发机械股份有限公司于2013年3月30日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。
2、根据《公司章程》规定,本议案无需经股东大会审议。
(二)预计2013年关联交易的类别和金额
单位:万元
关联交易
类别
交易方
关联人
2013年预计金额
2012年发生额
向关联人采购燃料
本公司
长江润发(张家港保税区)国际贸易有限公司
2,000.00
1,535.05
接受关联人提供的劳务
本公司、长江润发(张家港)浦钢有限公司
长江润发(张家港)水电安装有限公司
800.00
307.55
合  计
2,800.00
1,842.60
注:长江润发(张家港)浦钢有限公司(以下简称“浦钢公司”)为本公司全资子公司。
(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截止本报告披露日,本公司与长江润发(张家港)水电安装有限公司已发生关联交易总额为117.86万元;浦钢公司与长江润发(张家港保税区)国际贸易有限公司已发生关联交易总额为408.60万元,与长江润发(张家港)水电安装有限公司尚未发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
序号
关联人
关联人情况
1
长江润发(张家港保税区)国际贸易有限公司
法定代表人:陆芳
注册资本:1,280万元
注册地址:江苏省张家港市保税区长江润发大厦B幢401室
主营业务:化工原料、金属材料及制品、纺织原料、煤炭、日用洗涤用品、劳保用品的购销,转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权企业间的贸易,与贸易有关的代理业务。
财务数据:截止2012年12月31日,公司总资产26,768.11万元,净资产2,438.67万元。2012年实现营业收入96,426.29万元,净利润551.22万元。(以上数据未经审计)
2
长江润发(张家港)水电安装有限公司
法定代表人:刘金荣
注册资本:850万元
注册地址:张家港市金港镇长江村
主营业务:水电工程安装
财务数据:截止2012年12月31日,公司总资产22,484.97万元,净资产792.70万元。2012年实现营业收入4,658.31万元,净利润548.76万元。(以上数据未经审计)
(二)与本公司关联关系
1、长江润发(张家港保税区)国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易公司”)为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司,长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
2、长江润发(张家港)水电安装有限公司(以下简称“水电安装公司”)为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司,长江润发集团有限公司持有水电安装公司76%股权,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
本次关联交易预计内容为:水电安装公司为本公司及浦钢公司提供公司扩产工程水电安装服务;浦钢公司向国际贸易公司采购日常生产用煤炭。
关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则,以国家政策和市场行情作为定价依据,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。采用支票及电汇的结算方式。
(二)关联交易协议签署情况。
1、2013年1月26日,公司与水电安装公司签订了《 工程合同》,合同有效期为1年(2013年1月6日至2014年1月6日),约定水电安装公司为公司车间做动力设备及排水、气管等辅助设施安装工程。
2、2013年3月1日,浦钢公司与国际贸易公司签订了《全年采购合同》,合同有效期为1年(2013年3月1日至2014年3月1日),约定由国际贸易公司向浦钢公司提供煤炭,遵照市场价格按实际采购额不定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势,为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响本公司及浦钢公司的独立性,浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事发表的独立意见
公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不会损害广大中小股东的利益。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖;关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定,本保荐机构对公司2013年度预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
3、《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司2012年度日常关联交易及2013年日常关联交易预计事项的核查意见》
特此公告。
 
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年4月2日
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