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公司公告

长江润发机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002435          证券简称:长江润发            公告编号:2013-014
 
  长江润发机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年4月25日上午9点以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年4月15日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:
1以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2013年一季度报告全文及正文的议案》;
2以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于变更公开发行公司债券担保方式的议案》;
为实现公司的可持续发展,改善公司资本结构、偿还银行贷款、补充流动资金、降低财务费用等,公司2011年年度股东大会决议公开发行公司债券。
根据股东大会的授权,公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了发行公司债券相关事项的议案,确定了本次发行公司债券的发行规模、担保方式、期限和募集资金用途等内容。
上述股东大会、董事会决议内容分别详见2012年3月24日和2013年4月2日巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)公告。
为提升本次公司债券的信用等级,降低发行利率,节约财务费用,董事会在股东大会授权范围内对第二届董事会第十八次会议所确定的公司债券担保方式进行变更,变更后的担保方式如下:
担保方式:由张家港保税区金港资产经营有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
 
特此公告。
 
长江润发机械股份有限公司
董事会
2013年4月26日
 
 
 
 
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