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公司公告

长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告

证券代码:002435           证券简称:长江润发       公告编号:2013-016
 
长江润发机械股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
 
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
 
重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开时间:2013年4月28日上午9时30分;
3、会议地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室;
4、会议投票方式:与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权;
5、股权登记日:2013年4月22日;
6、会议主持人:董事长郁霞秋女士;
7、会议出席情况:
参与本次股东大会投票的股东及授权代表共9人,其所持有表决权的股份总数为68,197,902股,占公司总股份的51.66%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采取现场投票的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:
 1审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
独立董事汪金德、陈传明、杨豪在会议上作述职报告。
表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2、审议通过《关于公司监事会2012年度工作报告的议案》;
表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
3、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
4、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
5、审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》;
同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
 
长江润发机械股份有限公司
                                                         2013年5月3日
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